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全国通缉!百亿私募大佬出事 挪用9000万资金

来源:中国基金报| 作者:林雪| 2019-04-24 15:12:02| 3223人阅读| 0条评论
摘要
近期,上海宝银创赢投资在其官网发布公告,公司第一大股东、法定代表人崔军因涉嫌职务侵占罪,已被公安机关立案侦查,全国通缉。上海宝银创赢投资传出旗下私募产品深陷投资者兑付危机,关于三只私募产品募集的9000万客户资金是否被崔军私自挪用、转到其妻子控股的公司,公司第二大股东成健和风控总监王敏给出了不一样的说法。目前,成健称,已经接管了公司并?#19968;?#20026;投资者负责,也在与新华百货大股东达成共识,处理股权问题。

曾因与新华百货大股东激进争夺控股权而“名声大噪”的私募大佬崔军,近期因为一则公告再度引起市场关注。

近期,上海宝银创赢投资在其官网发布公告,公司第一大股东、法定代表人崔军因涉嫌职务侵占罪,已被公安机关立案侦查,全国通缉。其还附上了上海市公安局虹口分局的《立案决定书?#32602;骸案?#25454;《中国人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定,决定对上海市虹口区‘崔军’涉嫌职务侵占立案侦查。”

上海宝银创赢投资传出旗下私募产品深陷投资者兑付危机,关于三只私募产品募集的9000万客户资金是否被崔军私自挪用、转到其妻子控股的公司,公司第二大股东成健和风控总监王敏给出了不一样的说法。目前,成健称,已经接管了公司并?#19968;?#20026;投资者负责,也在与新华百货大股东达成共识,处理股权问题。

崔军是一位草根出身的私募、资本市场老手,他曾经宣传自己两次获得民间炒股?#28909;?#20896;军,成功投资了云南铜业、江西铜业、驰宏锌锗?#26085;?#24133;达10倍-25倍的超级牛股2012年崔军成立上海宝银创赢投资。他自称,管理基金资产规模累计超过100亿元。

尽管已经被全国通缉,但基金君发现崔军今年3月还接受了国内某媒体的采访,高喊“超级大牛市”已启动,沪指?#22411;?#20914;击8000点。4月23日晚新华百货发布的一季报显示,上海兆赢股权投资已清仓减持,“宝银系”持股比例由32.19%下降为30.84%。

崔军涉嫌职务侵占被公安立案

二股东称接管公司处理问题

4月22日晚,上海宝银创赢投资官网发布公告称,公司第一大股东、法定代表人崔军因涉嫌职务侵占罪已被公安机关立案侦查,现其已被全国通缉;原高管王敏已被公司开除。现创赢投资第二大股东、监事成健已依据公司法、公司章程的相关规定履责,并协助公安机关开展对其他涉案人员的追责程序。

公告还附上了上海市公安局虹口分局的《立案决定书?#32602;?#26681;据《刑事诉讼法》第一百一十二条之规定,决定对上海市虹口区“崔军”涉嫌职务侵占立案侦查。落款时间是2018年11月28日。

上海宝银创赢投资第二大股东、公司监事成健告诉基金君,2017年开始有大量客户找到公司,2018年10月30日他和投资人一起向公安报案,上海市公安局虹口分局以“崔军”涉嫌职务侵占进行立案调查。

据知情人士反映,上海宝银创赢投资旗下多只基金产品深陷投资人兑付危机,其在2014年底到2015年初发行的三只产品上市股权1期、2期和3期基金,其募集的9000万资金被全部转入崔军妻子控股的上海兆赢资产管理有限公司的账户。

成健表示,“公司法定代表人、大股东崔军在公司经营过程中涉嫌挪用人民币9000万元的上市股权基金资产和职务侵占,虹口经侦支队经调查发现崔军确实涉嫌职务侵占犯罪,遂予以立案侦查。但因崔军未主动到案,办案机关对其进行了网上追逃,至今仍未到案。” 也就是说,第二大股东表明,此次崔军被立案侦查是跟基金募集资金被挪用有关系。

《刑法》第二百七十一条显示:【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

成健向基金君表示,公司实控人崔军声称上海兆赢资产管理有限公司(崔军妻子邹小丽持股62.28%)未来可能上市,以创赢投资作为基金管理人发行宝银创赢基金1、2、3期基金产品,募集资金?#24067;?#20154;民币9000万元。通过基金托管人招商证券核查,该批资金没有认购任何一期上海宝银创赢和上海兆赢的基金产品,合同期内上海兆赢也没有做过任何上市准备

?#26696;?#25209;募集资金事后全额转入了上海兆赢资产管理有限公司银行账户,后续,一方面通过编造虚假的‘咨询费’名义向上海万手企业管理服务?#34892;?#36716;移资金1141万元;另一方面向崔军个人账户转账2594万元,向邹小丽个人账户转账5228万元。”成健说。

上海汉盛律师事务所律师张庆表示,上海宝银创赢投资作为基金管理人对 “上市股权1、2、3期?#34987;?#37329;产品具有资金划拨权;而崔军具备全权掌控创赢投资的身份、地位及权力;邹小丽对上海兆赢具备全权的掌控能力及身份地位。所以崔军、邹小丽可以认定具有“利用职务上的便利”。

成健表示,“在事情发生以后,我们做了几方面的工作,年初已组建新团队,第一时间建立客户来电和来访窗口,未来以客户利益为首要;同时,与物美控股达成合作共识,?#21672;?#22788;理新华百货股权,尽快?#25351;?a id="neilianxitong" target="_blank" href="http://www.zmkhif.site/juhe/170421/jjgz_113/">基金?#20048;?/a>和流动性。”

崔军近期接受媒体采访

高喊沪指?#22411;?#20914;击8000点

尽管已经被全国通缉,但是基金君却发现在今年3月,崔军还以上海宝银董事长的身份接受了国内某媒体的采访,对年初火爆的市场进行点评,崔军提出,“超级大牛市”已启动,沪指?#22411;?#20914;击8000点。

关于“牛市”是否已经到来?,崔军的看法是,这波从2019年1月4日2440启动的新行情,是在中国股市从2007年10月16日6124点下跌近12年的一波超级修复行情。“当前外资在不断的进入中国股市,中国股市正在对外资全面开?#29275;?019年11月外资将增加3?#20817;?#19978;,未来会增加更多。参考历史上中国台湾股市对外资全面开放数据来看,股指涨了10倍,所以我们认为这波行情,上证指数?#38156;?#33021;突破6124点,冲击8000点。个股上目前现在已经出现了一只10倍股,未来两年会出现更多的10倍、20倍的牛股。”

关于3000点之上,是否仍是“上车”的好机会?崔军说,现在是买进股票的最佳机会,因为上证指数从2015年的6月12日5178点下跌以来,已经下跌了3年零7个月了,在这样惨烈的下跌中,任何多头都被跌的没?#34892;?#24515;了,不再关心股市了,网上出现了远离股市的说法。我们认为现在只是行情的启动阶段。大家谨记:股市暴跌之后必有暴涨。

关于近期遭遇爆炒的股票,崔军还称,“垃圾股坚决不参与炒作,我们在私募基金中能生存下来就是坚守了价值投资,我看了一些投机的私募基金,旗下基金现在已经全部被清盘,以前那些炒作垃圾股的私募基金已经被市场消灭掉了,行情就是再涨到10000点,他?#19988;?#27809;有翻本的资金了。”

崔军还宣称当前最佳操盘策略,就是紧握最优质?#21215;壑档?#20272;的?#23548;?#33021;高速增长的股票。投资者也可?#23454;?#21152;点杠杆抱紧这些未来的金矿,等待未来1到2年后爆炸性的闪电上涨行情,到高估的时候才减仓位。

基金产品9000万客户资金被挪用?

基金业协会备案信息看,2014年底到2015年初,上海宝银创赢投资发行了上市股权1期、2期和3期基金,据?#31169;?#36825;三只产品是股权类私募基金,投资者主要来自宝银创赢的部分老客户,共募集了9000万左右,产品托管在招商证券。

基金君拿到了这几只产品的基金合同,其显示,该基金的募集资金主要用于投资未上市公司股权。从投资策略看,写的是:基金管理人会与股权投资标的未上市公司)签订上市对赌协议,约定当股权投资标的(未上市公司)未能在约定时间上市的,股权投资标的(未上市公司)控股股东必须以不低于8%年化?#25214;?#29575;来回购该部分股份。

但是,成健称,9000万募集资金被投入了崔军妻子控股的上海兆赢资产,“投资人向我们反映到目前为止,合同已经到期,上海宝银创赢投资合规风控王敏通知投资人合同延期,说兆赢资产要去美国上市。但是我们?#31169;?#21040;,合同期内兆赢没有做过任何上市准?#31119;?#23828;军、王敏等人为了对付投资人说去美国上市,上的是美国的垃圾板块OTCBB,该上市不会给投资人带来任何好处,而且面临每年庞大的律师会计师费用。”

工商信息显示,上海兆赢资产成立于2014年10月,其大股东为自然人邹小丽(崔军的妻子),持股62.28%,第二大股东为上海宝银创赢投资管理有限公司,持股30%,认缴金额为9000万人民币

4月23日,基金君从手机电话和微信多个渠道、多?#38382;?#22270;联系崔军,但是崔军均没有回应,手机也是关机状态。

但是昨天基金君联系到了原上海宝银创赢投资的风控总监王敏。王敏表示,“挪用募集资金的情况是假的,要看股权基金的投向,仔细看基金合同的权利和义务是什么。我们已经把一些证据提供给了相关部门。”

关于三只上市股权基金的投资标的的上市与否情况,王敏称,“我们正在做,相关公司已经注册好了。但是现在我不太方便,正在外面谈判,等方便了可以提供一些证据。”

王敏还称,上海宝银创赢投资现在已经启用新网站www.bycy.cc,公司也就公章被冒刻的情况在4月16日下午进行报警。

与新华百货大股东争夺控股权落幕

上海宝银?#30331;?#28982;减持

崔军曾经因为高调举牌上市公司新华百货,而引起市场诸多关注。

据媒体报道,2015年2月,崔军的“宝银系”开始入股新华百货,并在4月完成首次举牌,持有新华百货1132.48万股,占公司总股本的5.0191%;但此后仅10个交易日,崔军再次通过旗下基金将持股比例提高到10%,跃升为新华百货第二大股东。

随后5月新华百货就发布了定增预案,由控股股东物美控股认购5103万股,“宝银系”的上海宝银和上海兆赢认购560万股。但这则定增方案并没有稳住物美第一大股东的位置,随后半年“宝银系”再度大量买入新华百货股票,经过数次举牌后,其持股比例增至32%,一?#28909;?#20195;物美控股成为公司第一大股东。后来,物?#32769;?#36890;过增持、要约?#23637;?/a>等方式夺回了第一大股东位置。

根据年报,截至2018年?#21215;?#24230;末,物美控股集团有限公司持有36.06%的股份,其一致行动人物美津投、?#26412;?/a>绿色安全农产品物流信息?#34892;?#26377;限公司,?#30452;?#25345;有公司1.95%、2.01%的股份;“宝银系”合计持有新华百货32.19%的股份,?#30452;?#26159;旗下的上海宝银创赢最具?#22836;?#29305;潜力对冲基金3期持有28.99%,最具?#22836;?#29305;潜力对冲基金16期持有1.85%,上海兆赢股权投资-最具?#22836;?#29305;潜力500倍基金3期对冲基金持有1.35%。

但是,4月23日晚新华百货公布了一季报显示,此前与大股东“物?#32769;怠?#23545;峙的“宝银系”旗下账户上海兆赢股权投资基金管理有限公司已悄然减持304.66万股。“宝银系”持股比例由32.19%下降为30.84%。一季报称,上海宝银创赢投资管理有限公司原一致行动人上海兆赢在报告期内减持公司股份,本报告期末已不再持有公司股份。

上海宝银创赢投资及崔军被列入失信人名单

在与大股东争夺上市公司控股权的时间段里,崔军的“宝银系?#34987;?#20570;了几件事。2015年6月崔军提出连续高转送、上海宝银人员进入新华百货董事会等议案;其在自家官网发布《致新华百货全体股东的一封公开信?#32602;?#25552;出成立“上海新华物美伯?#35772;?#23572;产业基金管理有限公司”,?#23637;?a id="neilianxitong" target="_blank" href="http://www.zmkhif.site/juhe/170427/jjxspt_113/">基金销售平台“500倍基金网”,并将其注入上述基金公司;他还呼吁全体股东合力将公司打造成“中国的伯?#35772;?#23572;哈撒韦和沃尔玛的结合体”。

随后“宝银系?#20493;?#27425;向上市公司提交议案,崔军对此乐此不疲,?#28909;?#35201;求罢免6位董事、提请新董事;要求换届选举新华百货非独立董事,6名候选人有5名是上海宝银及上海兆赢的高管;此后还提议新华百货设立投资小组,由崔军担任组长,将公司闲置资金投资于未来10年能大幅增值的上市企业;2018年2月“宝银系”提出10亿巨额分红等三项议案。但这些议案基本上都被董事会否决。

2016年初,新华百货曾经将“宝银系”告上法庭,指出其违规减持增持,操纵股价并且存在?#25490;?#36829;法等情况。但直到2017年10月,这场诉讼才以公司发布关于“法院驳回原告新华百货的诉讼请求”的公告画上句号,“宝银系”股权资格获得确定。

?#26723;?#27880;意的是,监管部门多次点名崔军及其“宝银系”,包括证监会、宁夏和上海证监局等。2015年11月宁夏证监局向上海宝银创赢投资下达行政处罚决定书。

证监局表示,上海宝银自行在公司官网和《500倍基金网》发布《上海宝银创赢投资公司致新华百货全体股东的一封公开信?#32602;?#36825;些议案内容明确具体,属于对新华百货及公司股票价格可能产生较大影响的信息。而上海宝银自行以《公开信》方式在?#20405;?#23450;信息披露媒体发布将召开新华百货临时股东大会的信息和会议将要审议的议案,不符合现行信息披露规定。证监局认为,上海宝银的行为违反了《证券法》第七十条、《上市公司信息披露管理办法?#32602;?#35777;监会令第40号)第六条的相关规定,构成了《证券法》第一百九十三条第一款规定的信息披?#27573;?#27861;行为。

另外,上海宝银创赢投资已经被法院列入“失信被执行人”(也就是老赖)名单,最近新增?#21215;?#21017;失信被执行人信息来自上海市第二中级人民法?#28023;?#20855;体情形是“被执行人无正当理?#21024;?#19981;履行执行和解协议”,还有“违反财产报告制度”等。

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关键字: 私募 A股 通缉 立案
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